Crypto Ponzi-regeling opgepakt in Kerala, investeerders naar verluidt beroofd van Rs. 1.200 Crore


De ED zei dinsdag dat het een beschuldigde heeft gearresteerd in verband met zijn onderzoek naar het witwassen van geld tegen een zakenman uit Kerala, die naar verluidt meer dan 900 investeerders heeft bedrogen voor een bedrag van Rs 1.200 crore in plaats van hen cryptovaluta te verstrekken.

Abdul Gafoor, een van de belangrijkste handelaren van de ‘Morris Coin’ cryptogeld‘, werd op 24 maart in hechtenis genomen, zei het.

Hij werd de volgende dag voor een rechtbank gebracht en tot 31 maart naar het handhavingsdirectoraat (ED) gestuurd.

Het federale onderzoeksbureau beweerde dat Gafoor niet meewerkte aan het onderzoek en was “zeer ontwijkend” in zijn antwoorden.

“Gezien het feit dat Abdul Gafoor een van de directeuren is van Stoxglobal Brokers Pvt. Ltd. en een actieve rol heeft gespeeld bij het faciliteren van de plaatsing en gelaagdheid van opbrengsten van misdrijven, is hij op 24 maart onder arrest geplaatst”, aldus het agentschap. .

De ED-zaak van het witwassen van geld komt voort uit een FIR van Kerala Police (Malappuram Crime Branch Unit) die is ingediend tegen de hoofdverdachte in de zaak, zakenman Nishad K.

Het bureau beweerde dat Nishad K “verschillende investeerders heeft bedrogen door investeringen te accepteren, onder een ponzi-regeling, via zijn drie in Bengaluru gevestigde bedrijven – Long Reach Global, Long Reach Technologies en Morris Trading door een hoog dividendrendement te bieden, zoals 3-5 procent per dag .” Volgens de politieklacht werden “meer dan 900 investeerders bedrogen voor een bedrag van Rs 1.200 crore.”

Probe ontdekte dat “Nishad, de hoofdbeklaagde, die personen als speldenhandelaar had aangesteld die minimaal Rs 10 lakh in het plan van Nishad hadden geïnvesteerd en Nishad beloofde hen dat hij vijf procent zou geven als commissie op de investering.”

“Ze deden agressieve inschrijvingen van nieuwe leden in een illegaal geldcirculatiesysteem onder het mom van multi-level marketing, namen hun toevlucht tot de frauduleuze praktijk van het investeren van het geld ontvangen van de investeerders in het Morris Coin crypto-valutaplan van Nishad en anderen,” zei de ED.

Dit, zo beweerde het, leidde tot “virale verspreiding van het netwerk van de regeling en maakte daardoor enorme onrechtmatige winst ten koste van investeerders.” Het had eerder gezegd dat de deposito’s van het grote publiek illegaal waren en zonder enige wettelijke toestemming van regelgevende instanties. Het had in januari activa in beslag genomen ter waarde van Rs 36,72 crore van Nishad K, die van zijn medewerkers en het Indiase roepie-equivalent van cryptovaluta’s die door een naaste medewerker waren gekocht uit de opbrengsten van misdaad.


Cryptocurrency is een niet-gereguleerde digitale valuta, geen wettig betaalmiddel en onderhevig aan marktrisico’s. De informatie in het artikel is niet bedoeld als financieel advies, handelsadvies of enig ander advies of aanbeveling van welke aard dan ook aangeboden of onderschreven door NDTV. NDTV is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit een investering op basis van een waargenomen aanbeveling, voorspelling of enige andere informatie in het artikel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.