Sitharaman reaffirms India’s commitment to fighting money laundering, terror financing; lauds FATF



Minister van Financiën Nirmala Sitharaman heeft de politieke inzet van India voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme opnieuw bevestigd, aangezien ze waardering heeft voor de rol van het wereldwijde netwerk van de FATF bij het beschermen van het wereldwijde financiële systeem. Sitharaman zei dit toen ze de ministeriële bijeenkomst van de FATF bijwoonde die hier werd gehouden naast de voorjaarsbijeenkomsten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank in 2022 om de strategische prioriteiten van de in Parijs gevestigde Financial Action Task Force voor de jaren 2022-24 te onderschrijven.

De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementeel orgaan dat in 1989 is opgericht ter bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere daarmee verband houdende bedreigingen van de integriteit van het internationale financiële stelsel. De minister van Financiën heeft donderdag zijn steun verleend aan de strategische prioriteiten en herhaalde India’s toezegging om de FATF de nodige middelen en steun te bieden in haar streven als een wereldwijde alliantie tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens, aldus het ministerie van Financiën.

De in Parijs gevestigde FATF heeft Pakistan sinds juni 2018 op de grijze lijst geplaatst omdat het het witwassen van geld niet had gecontroleerd, wat leidde tot financiering van terrorisme, en kreeg een actieplan om het in oktober 2019 af te ronden. Sindsdien staat Pakistan nog steeds op de lijst. FATF’s lijst vanwege het niet naleven van de FATF-mandaten. Sitharaman feliciteerde FATF-president Marcus Pleyer voor de bekwame begeleiding en leiderschap die hij heeft geboden tijdens de uitdagende tijden van de pandemie, zei het.

“De strategische prioriteiten voor de FATF voor 2022-24 zijn: Versterking van het wereldwijde FATF-netwerk, FATF-systemen voor wederzijdse evaluaties, verbetering van de transparantie van internationale beneficial ownership, vergroting van de mogelijkheden om criminele activa effectiever terug te vorderen, hefboomwerking digitale transformatie, zorg voor duurzame financiering voor strategische FATF prioriteiten”, aldus het ministerie van Financiën op Twitter.

“FM bevestigde opnieuw de politieke inzet van India om het witwassen van geld, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering te bestrijden. “Ook waardeerde het werk van de FATF op het gebied van Beneficial Ownership Transparency, de rol van het wereldwijde netwerk van de FATF bij het beschermen van het wereldwijde financiële systeem”, zei het in een reeks tweets. Sitharaman arriveerde maandag in Washington voor de IMF-Wereldbank Spring Meetings 2022.

De FATF heeft momenteel 39 leden, waaronder twee regionale organisaties: de Europese Commissie en de Samenwerkingsraad van de Golf. India is lid van het FATF-overleg en de Asia Pacific Group



Leave a Reply

Your email address will not be published.