WazirX ontving in de periode april-september 828 verzoeken van Indiase, internationale wetshandhavingsinstanties


WazirX heeft 828 klachtenverzoeken ontvangen van onder meer het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI), Interpol en andere internationale instanties, en Indiase wetshandhavingsinstanties zoals het National Investigation Agency (NIA), Enforcement Directorate (ED) en Central Bureau of Investigation (CBI), volgens de cryptocurrency-uitwisseling. De verzoeken werden ontvangen tegen in totaal 10 miljoen transacties in april-september 2022. De beurs handhaafde zijn record van 100 procent nalevingspercentage voor alle 828 verzoeken ontvangen van wetshandhavingsinstanties (LEA), aldus een rapport vrijgegeven door WazirX.

De beurs heeft maandag de derde editie van haar vrijgegeven Transparantie rapport. Volgens het rapport werd slechts 0,008 procent van alle transacties in deze periode gemeld of onderzocht door wetshandhavingsinstanties. Van de 828 ontvangen vragen waren er 764 afkomstig van Indiase wetshandhavingsinstanties, terwijl de buitenlandse instanties 64 verzoeken indienden.

Het grootste aantal verzoeken kwam binnen van toezichthouders en wetshandhavingsinstanties in Maharashtra, zei het. Illegale geldovermakingen, crypto-zwendel, bedrog en vervalsing waren de meest voorkomende soorten misdaden die werden gemeld, en leken op zwendel in de traditionele financiële sector.

In deze periode werden meer dan 700 accounts geblokkeerd. De meerderheid van hen was het gevolg van verzoeken van gebruikers.

In haar voortdurende inspanningen om gebruikers transparantie te bieden en hun activa te beschermen, lanceerde het de derde editie van het Transparantierapport.

Het rapport belicht de initiatieven van het bedrijf om het bewustzijn over Web3 te vergroten, wetshandhavers te helpen bij het identificeren van slechte actoren en het implementeren van een volledig onboarding-proces om de veiligheid van gebruikers te waarborgen.

“We hebben ook enkele gemeenschappelijke trends geschetst die in deze periode zijn waargenomen in crypto-zwendel, waarvan gebruikers op de hoogte moeten zijn”, zei het.

Sommige van de Indiase en buitenlandse wetshandhavingsinstanties die WazirX heeft in deze periode samengewerkt met: de National Investigation Agency, Enforcement Directorate, State Cyber ​​Crime Cells, Intelligence Fusion & Strategic Ops (IFSO) Delhi, Special Task Force, Narcotics Control Bureau, Bhopal Police, Crime Branch and CID, Toronto Police Department , Federal Bureau of Investigation (FBI), Duitse politiebureaus, Britse politie, Interpol, Nederlandse politie, Oostenrijkse politie, Europol, enz.

“We hebben nog een weg te gaan om beveiligingsrisico’s in crypto te voorkomen. Het bewustzijn rond crypto moet zich ook uitstrekken tot het slechte gebruik ervan. Alleen dan kan de reguliere acceptatie plaatsvinden in een omgeving van vertrouwen. We zullen onze inspanningen voortzetten om voorlichting te geven. Indiërs over crypto en voldoen aan regelgevers om ervoor te zorgen dat elke vorm van fraude met virtuele digitale activa wordt aangepakt”, zegt Nischal Shetty, CEO en oprichter van WazirX.

Volgens het rapport vindt ongeveer 40 procent van de oplichting plaats in het kader van Ponzi-fraude en social engineering-oplichting, 34,7 procent van de gevallen van imitatie-type, 21,1 procent van de gevallen in phishing/airdrop-oplichting en 4,2 procent in andere categorieën .

Volgens het rapport, in een recent geval, a Bitcoin racket dat vanuit Delhi werd gerund, werd opgemerkt door het CBI toen het werd gewaarschuwd door de Oostenrijkse politie. Bedriegers deden zich voor als Europol-agenten en andere wetshandhavingsinstanties om hun slachtoffers te vertellen dat hun identiteit was gestolen en gebruikt voor drugshandel. De criminelen zouden zich hiervoor op buitenlanders richten. Het juridische team van WazirX, met hulp van Chainalysis, werkte samen met het CBI aan deze zaak om de operatie te blokkeren. Ze identificeerden de rekeningen die werden gebruikt om deze zwendel voort te zetten en blokkeerden de opname van de activa die uit de strafprocedure waren verkregen.

In een van de eerste onevenredige vermogenszaken waarbij crypto betrokken was, hielp WazirX de politie van Bhubaneswar bij het identificeren van de crypto-accounts van een ingenieur die zijn investeringen in digitale activa niet openbaar maakte. Na onderzoek door het team werd ontdekt dat hij ongeveer 50 crypto-portemonnees had en een investering ter waarde van Rs. 2 miljoen.

Bij een ander incident hielp het juridische team de politie van Kolkata bij het oppakken van criminelen die mensen oplichtten via een mobiel spelplatform. In dit geval werd via het platform e-nuggets een grote som geld opgehaald bij het publiek. De daders maakten vervolgens het opnemen van geld onbruikbaar en verwijderden ook alle gegevens uit de app. WazirX hielp ED crypto-activa ter waarde van Rs 12,83 Crores te bevriezen.

Een paar maanden geleden creëerde een groep criminelen uit Ghaziabad, Uttar Pradesh, een uitgebreide nep-handelsapp om klanten te lokken en hen te bedriegen met enorme sommen geld. WazirX hielp de politie van Ghaziabad in realtime bij het identificeren van de identiteiten die verband hielden met de daders die tot hun arrestatie leidden.

In Bandra, Mumbai (Maharashtra) hielp het WazirX-team bij het identificeren van portemonnees gekoppeld aan Chinese lening-apps die werden gebruikt om mensen te misleiden door middel van frauduleuze transacties. Het team werkte nauw samen met de wetshandhavingsinstantie om de verdachten te identificeren en hun activiteiten met behulp van crypto te blokkeren.

WazirX werkte samen met de onderzoekers door hen alle nodige details, informatie en documenten te verstrekken van de vermeende beschuldigde bedrijven die het WazirX-platform gebruikten. Na een diepgaand intern onderzoek merkte WazirX dat de meeste gebruikers wiens informatie door ED werd opgevraagd, intern al door WazirX als verdacht waren aangemerkt en in 2020-2021 werden geblokkeerd. Dankzij de actieve medewerking van WazirX en actieve anti-witwascontroles (AML) werden verdachte gebruikers geïdentificeerd.

WazirX heeft ook de procedure gewijzigd om een ​​rechtshandhavingsverzoek in te dienen. Om een ​​wetshandhavingsverzoek in te dienen onder relevante wettelijke bepalingen, moet de aanvrager een wetshandhavingsfunctionaris of overheidsfunctionaris zijn die bevoegd is om bewijsmateriaal te verzamelen in verband met een onderzoek of om een ​​formeel wetshandhavingsverzoek in te dienen.

Ze kunnen een e-mail sturen naar [email protected] vanaf het officiële e-mailadres van de wetshandhavingsinstantie samen met een naar behoren geautoriseerd schriftelijk verzoek.

WazirX heeft zijn samenwerking met TRM Labs, een virtueel platform voor naleving van digitale activa, voortgezet om zijn inspanningen op het gebied van beveiliging te ondersteunen en op te schalen. Het werkte ook samen met Chainalysis, een platform om blockchain-gegevens te analyseren. WazirX sloeg ook de handen ineen met andere spelers uit de industrie in het land om een ​​nieuwe crypto-belangenbehartigingsgroep te vormen, genaamd Bharat Web3 Association (BWA).

WazirX lanceerde een cursus over Blockchain-technologie om individuen op te leiden. Dit was in samenwerking met Gurukula Kangri in Haridwar, een veronderstelde universiteit, volgens de University Grants Commission (UGC). Sinds de start heeft de cursus meer dan 20.000 inschrijvingen gezien. We hebben onlangs het voltooiingscertificaat uitgereikt aan meer dan 400 personen. 7,4 procent van hen was vrouw. Uttar Pradesh zag het hoogste aantal inschrijvingen voor het programma (25,4 procent) van alle deelnemende staten.


Affiliate-links kunnen automatisch worden gegenereerd – zie onze ethische uitspraak voor details.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *